제28기 정기주주총회

(회순 및 의안 설명서)

일 시 : 2025년 3월 26일 (수요일) 오전 10시

장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 7길 22,

한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실5

주식회사 디지피

회       순

Ⅰ.  개       회

Ⅱ.  출석주주 및 주식수 보고

Ⅲ.  의 장 인 사

Ⅳ.  회의 목적사항

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 의결 사항

제1호 의안 : 제28기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 오경원 재선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이호준 재선임의 건

제2-3호 : 사내이사 함상옥 재선임의 건

제2-4호 : 사내이사 장  육 재선임의 건

제2-5호 : 사내이사 성봉두 재선임의 건

제2-6호 : 사외이사 한동영 재선임의 건

제2-7호 : 사외이사 안철현 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 이성수 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

V.  폐        회

의 안 설 명 서

제1호 의안 : 제28기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 오경원 재선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
오경원 (1971.05.06)	- 現) CBI㈜ 대표이사 - 現) Growth&Value fund유한회사 대표이사 - 現) Growth&Value Development Inc 부회장 - 現) ㈜디지피 대표이사	3년	이사회

제2-2호 의안 : 사내이사 이호준 재선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
이호준 (1974.03.08)	- 現) 청보산업 주식회사 대표이사 - 現) Growth&Value Development Inc 대표이사 - 現) CBI㈜ 사장 - 現) ㈜디지피 사장	3년	이사회

제2-3호 의안 : 사내이사 함상옥 재선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
함상옥 (1975.11.24)	- 한국공인회계사 - 前) 딜로이트컨설팅 - 現) 신우세무회계사무소 대표회계사 - 現) Growth&Value fund유한회사 부사장 - 現) ㈜디지피 부사장	3년	이사회

제2-4호 의안 : 사내이사 장  육 재선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
장 육 (1976.04.12)	- 現) 청보산업 주식회사 상무이사 - 現) CBI㈜ 상무이사 - 現) ㈜디지피 사내이사	3년	이사회

제2-5호 의안 : 사내이사 성봉두 재선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
성봉두 (1959.05.26)	- 前) Growth&Value partners 대표이사 - 現) 청보산업 주식회사 부사장 - 現) CBI㈜ 부사장 - 現) ㈜디지피 사내이사	3년	이사회

제2-6호 의안 : 사외이사 한동영 재선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
한동영 (1961.04.29)	- 성균관대 법학과 - 前) 수원지방검찰청 특별수사부 부장검사 - 前) 서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사 - 前) 금융위원회 자본시장조사단 조사기획관 - 前) 수원지방검찰청 여주지청 지청장 - 現) 한동영 법무법률사무소 대표변호사 - 現) ㈜디지피 사외이사	3년	이사회

제2-7호 의안 : 사외이사 안철현 재선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
안철현 (1969.01.23)	- 경희대학교 법학과 졸업 - 前) 법무법인 한길 - 現) 법무법인 로투스 대표변호사 - 現) 뿌리깊은나무들㈜ 감사 - 現) ㈜디지피 사외이사	3년	이사회

제3호 의안 : 감사 이성수 재선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
이성수 (1973.11.04)	- 前) 삼일회계법인 공인회계사 - 現) 삼화회계법인 전무이사 - 現) ㈜디지피 감사	3년	이사회

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(단위 : 백만원)

구 분	당 기	전 기
이사의 수(사외이사수)	8( 2 )명	9( 3 )명
보수총액 내지 최고한도액	2,000	2,000

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

(단위 : 백만원)

구 분	당 기	전 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100	100