제27기 정 기 주 주 총 회

(회순 및 의안 설명서)

일 시 : 2024년 3월 21일 (목요일) 오전 10시

장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 7길 22,

한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실6

주식회사 디지피

회       순

Ⅰ.  개       회

Ⅱ.  출석주주 및 주식수 보고

Ⅲ.  의 장 인 사

Ⅳ.  회의 목적사항

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 사항

제1호 의안 : 제27기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

제2-1호 : 사외이사 류해석 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 곽용순 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 홍석호 선임의 건

제3호 의안 : 감사 김인수 선임의 건(주주제안)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

V.  폐        회

의 안 설 명 서

제1호 의안 : 제27기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

제2-1호 : 사외이사 류해석 선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
류해석 (1979.04.27.)	- 前) 수하임건설(주) 상무이사 - 現) (주)태극 전무이사	3년	주주제안

제2-2호 의안 : 사외이사 곽용순 선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
곽용순 (1972.05.15.)	- 前) 전남매일 기자 - 現) 텃밭푸드 대표	3년	주주제안

제2-3호 의안 : 사외이사 홍석호 선임의 건

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
홍석호 (1988.02.15.)	- 前) (주)용성아이티 이사 - 前) (주)윈드파워 이사 - 現) (주)가온이엔지 회계전문이사	3년	주주제안

제3호 의안 : 감사 김인수 선임의 건(주주제안)

□ 후보자에 관한 사항

성 명 (출생년월)	주요약력	임기	추천인
김인수 (1977.01.03.)	- 전남대학교 건축공학 박사과정 수료 - 現) (유)와이지개발 대표이사 - 現) 수하임건설(주) 대표이사	3년	주주제안

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(단위 : 백만원)

구 분	당 기	전 기
이사의 수(사외이사수)	9( 3 )명	9( 3 )명
보수총액 내지 최고한도액	2,000	2,000

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

(단위 : 백만원)

구 분	당 기	전 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100	100